Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС», 22 июня 2022
Уважаемые акционеры!
В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» от 14 апреля 2022 года (Протокол 331) с изменениями, внесенными решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 17 мая 2022 года (Протокол № 332), уведомляем вас о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
- Дата проведения собрания: 22 июня 2022 года.
- Форма проведения собрания: заочное голосование.
- Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23:59:59 часа по московскому времени 21 июня 2022 года.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 30 мая 2022 года.
Вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров.
- Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» за 2021 отчетный год (в том числе выплата дивидендов).
- Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».
- Об утверждении аудитора ПАО «МТС».
- Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции.
Акционеры ПАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 23 мая 2022 года по 22 июня 2022 года.
Телефон для справок:
Материалы к годовому Общему собранию акционеров:
- Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС»;
- Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «МТС»;
- Информационные материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС»;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС»;
- Годовой отчет ПАО «МТС» за 2021 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» за 2021 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2021 год;
- Рекомендации Совета директоров ПАО «МТС» о порядке распределения прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2021 финансового года;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «МТС» за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» за 2021 год и финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС» в 2021 году;
- Заключение внутреннего аудита;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МТС»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МТС»;
- Проект Устава ПАО «МТС» в новой редакции;
- Таблица сравнения вносимых в Устав ПАО «МТС» изменений с текущей редакцией;
- Проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции;
- Таблица сравнения вносимых в Положение о Совете директоров изменений с текущей редакцией;
- Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции;
- Таблица сравнения вносимых в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», изменений с текущей редакцией;